توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة جريمة الكسب غير المشروع
(إقرارات الذمة المالية نموذجاً)

Submitted: 05 September 2023
Accepted: 07 March 2024

DOI: https://doi.org/10.70139/rolacc.2024.1.6

 أنس عدنان السباخي 
رئيس قسم تحقيقات الأشغال العامة والإنشاءات، هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية
asibakhi@pacc.pna.ps

جميلة نعيم جعوان
موظف تحقيق، هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية 
 jjawan@pacc.pna.ps

الملخص
تناول هذا البحث توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مكافحة جريمة الكسب غير المشروع، باعتبار أنّ تلك التكنولوجيا تمتاز بكونها تعمل على تحسين صنع القرار من خلال مسح بيانات ضخمة في وقت قصير وتحليلها ودمج المعلومات دون تدخل العنصر البشري، ولأن إقرارات الذمة المالية تُعدّ أحد أهم أدوات الإثبات في جرائم الكسب غير المشروع، فقد اقتصر البحث على دراسة مدى فاعلية استخدام الذكاء الاصطناعي في فحص وتحليل البيانات الواردة بها ومقارنتها مع الأموال والممتلكات الفعلية الخاصة بالمكلف بتقديمها وفق القانون، وذلك من خلال الاطلاع على تجارب الدول التي أثبتت إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في محاربة جرائم الفساد مثل فرنسا وأوكرانيا وإستونيا، ولكن تبيّن من خلال البحث أنّ البيئة التشريعية من حيث تنظيم إقرارات الذمة المالية لدى هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية لا تدعم توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات فحص وتحليل البيانات المتوفرة بها ومقارنتها مع أموال وممتلكات المكلف الفعلية، نظراً لأن المشرّع سكت عن تحديد شكلية لتلقي الهيئة لإقرارات الذمة المالية، مما دفع الهيئة إلى تبني تقديم تلك الإقرارات على شكل محررات ورقية معبأة وفق نموذج محدد من قبلها ومن هنا طرأت الحاجة لإيجاد تنظيم قانوني يحدد الشكلية التي يتم بموجبها تقديم إقرار الذمة المالية للهيئة ويتيح بذات الوقت التحول إلى تقديمها إلكترونياً؛ للتخلص من عناء تخصيص مساحات لحفظ الأعداد الهائلة من إقرارات الذمة المالية، وبذات الوقت تحويل بيانات إقرارات الذمة المالية من بيانات صماء إلى بيانات حية يمكن الاستفادة منها في عمليات التحليل الإلكتروني ضمن خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وذلك على غرار ما ذهبت إليه العديد من الدول ومنها جمهورية مصر العربية. فيمكن لهيئة مكافحة الفساد استخدام هذه التقنية لتحليل البيانات المفصح عنها في إقرارات الذمة المالية للمشتكى عليه ومقارنتها مع البيانات الخاصة به على شبكة الربط البيني الحكومي وحساباته البنكية وغيرها، حيث يستتبع ذلك توفير الوقت والجهد على مأموري الضبط القضائي الخاص لديها في قراءة المستندات الكبيرة التي تتضمنها ملفات الشكوى، وبالتالي مساعدته على استخلاص النتائج واتخاذ القرار بسرعة فائقة. كما أنّه من الممكن تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأموال التي يمتلكها المشتبه بهم، ولكن هذا الامر يتطلب وجود شراكات مع سلطة النقد لتوفير نظام مترابط تحت شبكة إلكترونية واحدة من أجل تسريع وتيرة أعمال الفحص والتحليل المالي في مرحلة التحري وجمع الاستدلالات للكشف عن شبهات الكسب غير المشروع بما لا يخالف أحكام القانون.

الكلمات المفتاحية
 الذكاء الاصطناعي، الكسب غير المشروع، إقرارات الذمة المالية

Utilizing Artificial Intelligence in Combating the Crime of Illicit Enrichment
(Financial Disclosure Statements as a Model)

Anas Adnan Al-sibakhi
Head of the Public Works and Construction Investigations Section, Palestinian Anti-Corruption Commission
asibakhi@pacc.pna.ps

Jamila Naeem Jawan
Investigation Officer, Palestinian Anti-Corruption Commission
jjawan@pacc.pna.ps

ABSTRACT
This research addresses the application of artificial intelligence (AI) technology in combating the crime of illicit enrichment. AI technology is particularly effective as it enhances decision-making by scanning, analyzing, and integrating vast amounts of data in a short time without human intervention. Since financial disclosure statements are among the most important tools for evidence in illicit enrichment crimes, the study focuses on assessing the effectiveness of using AI to examine and analyze the data in these statements and compare them with the actual assets and properties of individuals required to submit such statements under the law. The study reviews the experiences of countries like France, Ukraine, and Estonia, which have demonstrated the potential of employing AI in fighting corruption. However, the research reveals that the legislative environment governing financial disclosure statements within the Palestinian Anti-Corruption Commission does not support the use of AI for data examination and analysis. This is because the legislator has not specified a format for the Commission to receive financial disclosure statements, leading the Commission to adopt paper-based submissions using a pre-defined template. This situation highlights the need for legal regulations to standardize the format for submitting financial disclosure statements to the Commission while allowing for a transition to electronic submissions. Such a transition would eliminate the challenges of storing large numbers of paper-based statements and convert static financial disclosure data into dynamic, actionable data that can be analyzed using AI algorithms. Similar approaches have been adopted by several countries, including Egypt. The Palestinian Anti-Corruption Commission could use this technology to analyze the data disclosed in the financial statements of individuals under investigation, compare them with information from government interlinking networks, bank accounts, and other sources. This would save time and effort for judicial officers tasked with reviewing extensive documents in complaint files, enabling quicker and more accurate decision-making. Furthermore, AI systems could be employed to detect assets owned by suspects. However, this requires partnerships with monetary authorities to establish an interconnected system under a unified electronic network. This would expedite financial examination and analysis during the investigation and evidence-gathering stages to uncover suspicions of illicit enrichment without violating the law

Keywords
Artificial intelligence; illicit enrichment; financial disclosure statements

 2024 ^©
Al-sibakhi and Jawan, licensee LU Press. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution license CC BY 4.0, which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

للاقتباس: أنس عدنان السباخي وجميلة نعيم جعوان، توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة جريمة الكسب غير المشروع (إقرارات الذمة المالية نموذجاً)، مجلة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، DOI: https://doi.org/10.70139/rolacc.2024.1.61:2024

To read the article: Click Here

لقراءة المقال: اضغط هنا